Проверка фирм однодневок частным детективом: как организуется и что для этого нужно
Связь с компанией-однодневкой чревата большим количеством проблем. В лучшем случае человек потеряет время и деньги. В худшем – появится риск потери бизнеса или другого нажитого имущества. Самостоятельно выявить ненадежную компанию можно, но на это придется потратить большое количество времени. Частный детектив выполнит все проверки быстро и с максимальной точностью.
Как работают фирмы-однодневки
Чаще всего такие организации создаются при проведении крупных сделок. Люди делают это осознанно, чтобы избежать уплаты налогов. Создается компания и ее внедряют в хозяйственные процессы. Чисто технически между новой фирмой и налогоплательщиком нет никаких официальных связей, так как они действуют незаконно.
После успешного завершения сделки компанию оставляют до момента необходимости уплаты налогов. Все деньги со счетов «однодневки» снимаются, а подставной владелец исчезает. Найти виновных крайне проблематично.
К чему приводит такое сотрудничество
- Если честная компания заключила договор с «однодневкой» и об этом узнают официальные органы, то они способны обвинить в участии в незаконных мошеннических схемах, из-за желания получить выгоду. Это чревато необходимостью полной уплаты налога или даже блокировкой банковского счета.
- Если закупленный в такой компании товар окажется браком, то никак его не получится вернуть обратно. Это лишние траты.
Что проверяет частный детектив
Если детективу требуется проверить честность компании, то он делает следующее:
- Изучает бухгалтерский отчет за прошлый год.
- Проверяет устав фирмы.
- Проверяет свидетельство о регистрации в налоговой. Это главный показатель, что компания реальная и ей разрешено доверять.
- Изучает лицензии и другие документы, если они есть.
Полученная информация сверяется с официальной информацией ФНС. Если они сходятся, то все в порядке. Если нет – перед вами находится фирма-однодневка.
Наши преимущества
- Полная конфиденциальность.
- Большой опыт работы.
- Оперативность.
- Достоверность.
- Высокий уровень профессионализма работников.