г. Москва, ул. Большая Ордынка,
40, стр. 4, оф. 275

Проверка фирм однодневок частным детективом: как организуется и что для этого нужно

Связь с компанией-однодневкой чревата большим количеством проблем. В лучшем случае человек потеряет время и деньги. В худшем – появится риск потери бизнеса или другого нажитого имущества. Самостоятельно выявить ненадежную компанию можно, но на это придется потратить большое количество времени. Частный детектив выполнит все проверки быстро и с максимальной точностью.

Как работают фирмы-однодневки

Чаще всего такие организации создаются при проведении крупных сделок. Люди делают это осознанно, чтобы избежать уплаты налогов. Создается компания и ее внедряют в хозяйственные процессы. Чисто технически между новой фирмой и налогоплательщиком нет никаких официальных связей, так как они действуют незаконно.

После успешного завершения сделки компанию оставляют до момента необходимости уплаты налогов. Все деньги со счетов «однодневки» снимаются, а подставной владелец исчезает. Найти виновных крайне проблематично.

К чему приводит такое сотрудничество

  1. Если честная компания заключила договор с «однодневкой» и об этом узнают официальные органы, то они способны обвинить в участии в незаконных мошеннических схемах, из-за желания получить выгоду. Это чревато необходимостью полной уплаты налога или даже блокировкой банковского счета.
  2. Если закупленный в такой компании товар окажется браком, то никак его не получится вернуть обратно. Это лишние траты.

Что проверяет частный детектив

Если детективу требуется проверить честность компании, то он делает следующее:

  1. Изучает бухгалтерский отчет за прошлый год.
  2. Проверяет устав фирмы.
  3. Проверяет свидетельство о регистрации в налоговой. Это главный показатель, что компания реальная и ей разрешено доверять.
  4. Изучает лицензии и другие документы, если они есть.

Полученная информация сверяется с официальной информацией ФНС. Если они сходятся, то все в порядке. Если нет – перед вами находится фирма-однодневка.

Наши преимущества

  1. Полная конфиденциальность.
  2. Большой опыт работы.
  3. Оперативность.
  4. Достоверность.
  5. Высокий уровень профессионализма работников.
Получите бесплатную консультацию или закажите услугу
Отзывы клиентов

Ульяна 28.03.2022

Кто бы мог подумать , что придется обраться к детективу. Я думала это все только в кино. Оказывается такие услуги есть. Обратилась…

Полностью

Ирина 22.07.2020

Лучшее частное агентство в Москве. Объективно оценили ситуацию с поиском пропавшего мужа. Быстро установили причину его побега и разрешили…

Полностью

Анонимный клиент 03.08.2019

Никогда раньше не думал, что мне что мне может понадобиться частный детектив. Обратился я сюда, так как начал подозревать свою жену…

Полностью
Все отзывы
Наш адрес: г. Москва, Большая Ордынка, 40 стр 4 оф 275