Проведение финансовых расследований
Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками. Оступившись всего раз, можно потерять внушительные деньги. Чтобы избежать неприятностей, предприниматель должен уметь просчитывать вероятные риски и последствия сделки. Также не лишним будет изучить нового потенциального контрагента и конкурентов.
Для выполнения таких задач можно создать на предприятии свою службу безопасности. Однако этот путь не всем подходит, хотя бы по соображениям дороговизны. Другой вариант – заручиться поддержкой, которую предлагают детективные агентства в Москве. Частный сыщик сможет ситуационно оказать помощь, когда она реально требуется. Например, владельцы бизнеса часто пользуются услугами сыщиков, если нужно провести финансовое расследование.
Цель финансового расследования
Прежде стоит рассмотреть, какие цели преследует финансовое расследование.
- Определение факта мошенничества или вероятности такого явления с финансами организации.
- Оценка нанесенного ущерба.
- Превентивные меры с целью недопущения неправомерных действий со стороны работников предприятия или третьих лиц.
- Составление плана действий по возмещению причиненного ущерба.
- Выбор стратегии по усилению системы контроля в организации.
Также целью финансового расследования является кропотливый анализ текущего документооборота.
Когда может потребоваться услуга?
Целесообразность проведения финансового расследования. Так, услуга актуальна в таких ситуациях:
- отсутствие у предпринимателя уверенности, относительно бизнес партнеров, клиентов или поставщиков;
- опасение насчет мошенничества в организации;
- появление подозрений о мошенничестве с бухгалтерскими документами;
- нарушение правил контроля внутри фирмы;
- установление факта хищения финансов организации.
Есть и другие ситуации, когда может потребоваться помощь в проведении финансового расследования. Однако если наблюдается хотя бы один из перечисленных случаев, к специалисту сыска нужно отправляться сразу.
Сотрудники детективного агентства сразу приступят к делу. В ходе работы применяются различные формы расследования. Цель одна – в краткий срок получить эффективный результат.